Suplantación de Empleados Bancarios

¿En qué consiste?

Es una modalidad en la cual los delincuentes logran apoderarse del dinero que un cliente pretende depositar o que acaba de retirar de las ventanillas, haciéndose pasar por empleados de la Agencia Bancaria mediante engaño y aparentando colaborar con un servicio.

¿Cómo opera?

• Dos o tres delincuentes (hombres y/o mujeres) muy bien presentados ingresan a una Agencia bancaria simulando realizar alguna transacción o preguntando por algún servicio. Estas personas observan a las personas que están haciendo fila para hacer un depósito en una de las ventanillas o que se encuentran llenando la(s) papeleta(s) de depósito(s) en el sitio que la Agencia tiene destinado para tal fin.
  
  
• Una vez seleccionada su potencial víctima (generalmente aquella que hace evidente que va a depositar bastante dinero) esta es abordada por uno de los delincuentes, el cual manifiesta ser empleado de la Institución Bancaria y ofrece recibirle rápidamente el depósito en otra ventanilla o sitio argumentando que el sistema no está funcionado o que depósitos superiores a determinado monto no se reciben directamente en las ventanillas sino en otro lugar de la Agencia.